Минюст США (2)
3185
Разгромлен глобальный ИТ-сервис для краденых кредиток. Его создатель прячется в России, чтобы не сесть на 20 лет
Силовики США пресекли работу Try2Check. Сервис, использовавшийся киберкриминалом для проверки данных украденных кредитных карт, исправно работал с 2005 г. и принес создателю не менее $18 млн.
2555
Минюст США обвинил россиянина в отмывании $150 млн через фиктивные контракты на поставку оборудования с фирмами-пустышками
Феликс Медведев превращал баксы из России в золото.
2634
Минюст США выдвинул обвинения в адрес гражданки РФ Натальи Бурлиновой, руководителя российского центра «Креативная дипломатия»
Утверждается, что Бурлинова пыталась завербовать граждан США из академических и исследовательских кругов для поездок в РФ с целью их участия в программе народной дипломатии под названием «Встреча с Россией».
833
Как олигарх Курченко американских партнеров на донбасских «горках» из металла прокатил
Сергея Курченко за глаза называют «кошельком Януковича». Поговаривают, мол, во времена правления сбежавшего президента он неплохо пополнил карманы за счет торговли на Донбассе.
2545
Credit Suisse продолжал помогать клиентам уклоняться от уплаты налогов, несмотря на сделку с Минюстом США о признании вины
29 марта финансовый комитет Сената США решил, что Credit Suisse нарушил условия сделки о признании вины от 2014 года: выяснилось, что швейцарский банк помог нескольким богатым американским клиентам уклониться от уплаты налогов на сотни миллионов долларов.
2683
Суд в США признал бывшего зампредправления "Новатэка" виновным в сокрытии активов и подаче ложных данных в декларациях
Суд присяжных в штате Флорида признал зампредседателя правления российской газовой компании «Новатэк» Марка Энтони Джитвэя виновным в сокрытии зарубежных активов, представлении ложных сведений американской налоговой службе и уклонении от раскрытия налоговых деклараций. Об этом говорится в заявлении на сайте Минюста США.
1832
В Москве задержали британца, которого разыскивает Интерпол по запросу США
По данным американцев, мужчина помогал Северной Корее обходить санкции с помощью крипты.
2346
Криптобиржа Binance блокирует аккаунты, которые когда-либо имели отношение с Bitzlato
В среду минюст США задержали главу обменника Bitzlato.
2124
В Майами задержали россиянина, владевшего криптобиржей, через которую с «Гидры» вывели почти миллиард долларов
Офис компании был расположен в Москве-Сити.
2826
Андрея Деркача вычислили в Беверли-Хиллз
Власти США обвинили экс-депутата Рады, соратника Януковича в нарушении санкций и отмывании $4 млн при покупке двух кондоминиумов в Калифорнии.
1024
Помогавший Дерипаске бизнесмен может провести в тюрьме десятки лет
Британца Грэма Бонэм-Картера арестовали в Лондоне: по версии Минюста США, он помогал Олегу Дерипаске обходить санкции. Бонэм-Картера обвиняют по трем пунктам, каждый из которых предусматривает до 20 лет лишения свободы.
743
Что может рассказать Марк Джитвэй Минюсту США о делах «Новатэка» и Леонида Михельсона?
Зампред правления компании «Новатэк» Марк Джитвэй заявил, что урегулировал вопрос о неуплате налогов в Америке. Но власти страны по-прежнему обвиняют его в сокрытии активов. И потому ясно, что одними деньгами в этой истории не откупишься. Тем более, что любители слухов называют Джитвэя чуть ли не «кошельком» находящегося под прицелом санкций Леонида Михельсона.
22 апреля 2025
Меган Маркл, находящуюся на грани развода, обвинили в краже
22 апреля 2025
«Покровские» уничтожают улики и бегут после приговора
22 апреля 2025
Бизнес в России перешёл на пиратское ПО
22 апреля 2025
Скончался Зураб Церетели, выдающийся скульптор
22 апреля 2025
Трамп предлагает разместить европейские войска в Украине
22 апреля 2025
Путин не исключил возможность прямых переговоров с Киевом
22 апреля 2025
Умершего в 69 лет Гордона решено похоронить в Петербурге
22 апреля 2025
Трамп готовится к визиту на похороны Папы Франциска