23 авг 2025 г. 06:26:38
Антимафия — мы все про вас знаем!

Мальта

Страницы (2): 1 2 › +10 »
Полиция Ivan Montik’s SoftSwiss: A legal casino empire or digital money laundering machine?
2204
Ivan Montik’s SoftSwiss: A legal casino empire or digital money laundering machine?
Ukraine’s gambling industry was initially oriented toward the Russian market. However, it is now facing ongoing turmoil, including revoked casino licenses and scandals linked to Russian oligarchs and intelligence services.
Полиция Поставщиков взрывчатки для убийства Дафне Каруаны Галиции приговорили к пожизненному заключению
2228
Поставщиков взрывчатки для убийства Дафне Каруаны Галиции приговорили к пожизненному заключению
Люди, причастные к подготовке убийства мальтийской журналистки Дафны Каруаны Галиции, получили пожизненные сроки, что стало важной вехой в одном из самых резонансных дел в истории Мальты.
Полиция Gambling kings Vage and Vigen Badalyan and Russian elites: laundering capital through offshore networks, casinos, and political ties to the NSDC
2240
Gambling kings Vage and Vigen Badalyan and Russian elites: laundering capital through offshore networks, casinos, and political ties to the NSDC
Vahé and Vigen Badalyan, Armenian entrepreneurs, mention visa-free travel as the reason for acquiring Maltese passports — yet this convenience alone doesn’t fully justify the two million euros they paid for the citizenship.
Полиция Gambling kings Vahe and Vigen Badalyan and Russian elites: laundering capital through offshore networks, casinos, and political ties to the NSDC
2217
Gambling kings Vahe and Vigen Badalyan and Russian elites: laundering capital through offshore networks, casinos, and political ties to the NSDC
When asked why they obtained Maltese passports, Armenian entrepreneurs Vahé and Vigen Badalyan give a vague answer, citing the convenience of visa-free travel. But this only partly explains why the brothers paid two million euros for Maltese citizenship.
Полиция Soft2bet’s dirty money: Uri Poliavich hides millions through offshore accounts and fake licenses
2237
Soft2bet’s dirty money: Uri Poliavich hides millions through offshore accounts and fake licenses
Uri Poliavich, the owner and driving force behind Soft2bet, appears to be in serious trouble as multiple European countries have launched investigations into illegal casinos linked to the company.
Полиция Паспорт спасения: как офшорный олигарх Альберт Авдолян обеспечил себе пути отступления
2244
Паспорт спасения: как офшорный олигарх Альберт Авдолян обеспечил себе пути отступления
Большой любитель офшорных кубышек и госконтрактов олигарх Авдолян, похоже, решил обойти санкции, задействовав мальтийский паспорт, прикупленный ранее.
Текущее Признание схемы "золотых паспортов" на Мальте незаконной вызывает вопросы о коррупции
2265
Признание схемы "золотых паспортов" на Мальте незаконной вызывает вопросы о коррупции
Суд ЕС признал нарушающей европейское законодательство схему выдачи «золотых паспортов» на Мальте и обязал страну отказаться от этой практики, передает Financial Times.
Текущее Мальта должна прекратить программу продажи гражданства за инвестиции
2274
Мальта должна прекратить программу продажи гражданства за инвестиции
Европейский суд удовлетворил жалобу Еврокомиссии и обязал Мальту прекратить программу "золотых паспортов" — предоставление гражданства в обмен на инвестиции.
Полиция Российские граждане под санкциями получили паспорта Мальты по программе "золотой визы"
2285
Российские граждане под санкциями получили паспорта Мальты по программе "золотой визы"
Ряд граждан России, находящихся в санкционных списках Евросоюза и США из-за полномасштабного российского вторжения в Украину, получили паспорта Мальты по схеме "золотой визы".
Полиция Финансовый регулятор Мальты заморозил деятельность компаний Кольцовой
2552
Финансовый регулятор Мальты заморозил деятельность компаний Кольцовой
На Мальте заморозили работу компаний, владелица которых обслуживала корабли миллионеров из России
Полиция Пунин и Матяшов из Pin-UP передают привет украинским властям с Мальты
2508
Пунин и Матяшов из Pin-UP передают привет украинским властям с Мальты
Россияне, а совместно владельцы Pin-UP Дмитрий Пунин и Александр Матяшов (Риддик), передают НБУ, Кабмину и СНБО привет с конференции Sigma на Мальте.
Бизнес Компании, получившие контракт на ремонт государственных больниц Мальты, потратили миллионы евро на личные нужды руководителей
2658
Компании, получившие контракт на ремонт государственных больниц Мальты, потратили миллионы евро на личные нужды руководителей
В феврале суд Мальты аннулировал госконтракт на реконструкцию больниц объемом 2,1 миллиарда евро из-за подозрений в мошенничестве.
Полиция «Картавый» из СССР и основатель «Гута» Юрий Гущин рассматривает отъезд из России
2901
«Картавый» из СССР и основатель «Гута» Юрий Гущин рассматривает отъезд из России
Совладелец, а также основатель ГК «Гута» Юрий Гущин в скором времени может выехать из России.
Полиция После убийства Дафны Каруаны Галиции прошло пять лет. Борьба с безнаказанностью на Мальте продолжается
1526
После убийства Дафны Каруаны Галиции прошло пять лет. Борьба с безнаказанностью на Мальте продолжается
Чтобы привлечь убийц к ответу, семье Дафны пришлось побороть сопротивление властей и давнюю привычку элит к безнаказанности. Но, как говорит ее сестра, нет времени горевать.
Полиция На Мальте начался суд над предполагаемыми убийцами Дафны Каруаны Галиции
715
На Мальте начался суд над предполагаемыми убийцами Дафны Каруаны Галиции
В пятницу на Мальте начался суд над двумя братьями, которых подозревают в убийстве журналистки-расследовательницы Дафны Каруаны Галиции, погибшей пять лет назад от взрыва заложенной в ее автомобиле бомбы.
Страницы (2): 1 2 › +10 »
Последние новости