Mandarin Plaza
Страницы (1):
1
2191
Searches conducted at top developer Vagif Aliyev’s companies in tax fraud case
Vagif Aliyev, a major figure in the real estate industry, has been subjected to official searches.
2186
В компаниях Вагифа Алиева провели обыски по делу о налоговых нарушениях в Lavina Mall и Blockbuster Mall
В ходе обысков были изъяты документы, связанные с деятельностью его компаний. Согласно делу №757/40918/23-К ТРЦ Lavina Mall, ТРЦ Blockbuster Mall и Mandarin Plaza подозревают в уклонении от уплаты налогов.
2186
Отмывание миллионов, фиктивная доходность и офшорные следы: кто прикрывает махинации с облигациями Lavina Mall Вагифа Алиева?
ООО «ТРЦ Лавина», которое осуществляет управление одним из самых больших ТРЦ в столице Украины, фигурирует в деле о масштабной финансовой схеме, связанной с отмыванием денег и минимизацией налогов посредством фиктивных облигаций.
2184
Дочь скандального киевского застройщика Вагифа Алиева ведет бизнес в России и имеет гражданство РФ
Дочь Вагифа Алиева является гражданкой России и занимается там предпринимательской деятельностью.
2417
Как связи с российской элитой помогают застройщику Вагифу Алиеву успешно вести бизнес в Украине
Во время полномасштабной войны Украина начала процесс национализации российского капитала, являющегося важным шагом в обеспечении национальной безопасности.
1829
Milton Group Давида Тодуа — афера по-киевски: как «трейдеры» из Украины обворовали пенсионеров на более чем $70 000 000
Шведская газета Dagens Nyheter совместно с Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовали масштабное расследование о работе украинской компании Milton Group.
Страницы (1):
1
26 июля 2025
Кит перевернул лодку с туристами у берегов Эквадора
26 июля 2025
Как вели теракт: маршрут от Иваново до "Крокуса", деньги и оружие — по показаниям исполнителей
26 июля 2025
Timur Turlov’s Freedom Holding: an offshore shield for the hidden billions of Russian and Kazakh elites