сбу (3)

Страницы (7): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Бизнес

25 июля 2024 2490

Ibox Bank Алёны Дегрик-Шевцовой "отмыл" подпольным онлайн-казино почти 5 миллиардов гривен

В Киеве Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Бюро экономической безопасности (БЭБ) раскрыли крупную схему незаконной легализации денег, полученных от теневого игорного бизнеса

Текущее

02 июля 2024 2508

Семья полковника СБУ купила автомобилей на 440 тысяч долларов

Родственники полковника Службы безопасности Украины Алексея Зеленского за последние годы купили автомобилей на 440 тысяч долларов.

Текущее

01 июля 2024 2495

В Украине СБУ задержала «активистов», которые хотели объявить об отстранении действующей власти

В ведомстве сообщили, что группа планировала провести «провокации» 30 июня в Киевом под видом проведения «вече».

Текущее

21 декабря 2023 1797

СБУ поищет, не затерялся ли Фридман в Украине

Российский миллиардер объявлен в розыск.

Бизнес

Подозреваемые в многомиллионном мошенничестве Максим Багреев и Николай Романек организовали тотальную зачистку интернета от следов компании «Кратия»

08 декабря 2023 1892

Подозреваемые в многомиллионном мошенничестве Максим Багреев и Николай Романёк организовали тотальную зачистку интернета от следов компании «Кратия»

Одиозные дельцы фарм-рынка Максим Багреев и Николай Романёк пытаются зачистить интернет от преступлений их компании «Кратия», которая годами травила украинцев фуфломицином.

Бизнес

29 ноября 2023 1190

Ставка на «черное»: самоубийственный азарт владельца «Коминбанка»

Евгений Казьмин выжимает из ComInBank миллиарды.

Бизнес

01 ноября 2023 2809

Александр Цоль и Влад Королев из Gunzilla Games: российская агентура возвращается в Киев?

В последние месяцы в материалах украинских расследователей появилась масса статей об игорном бизнесе, в котором бенефициарами украинских компаний выступают россияне. Однако есть несколько иной сегмент – игровой бизнес – в котором тоже много россиян.

Бизнес

02 сентября 2023 2590

Ibox Bank Алены Дегрик-Шевцовой «отмыл» подпольным онлайн-казино почти 5 млрд гривен

Служба безопасности совместно с БЭБ разоблачила в Киеве масштабную схему незаконной легализации денег, полученных теневым игорным бизнесом. Через год после начала полномасштабного конфликта злоумышленники «отмыли» почти 5 млрд гривен. По данным источников среди правоохранителей, речь идет об «IBOX BANK».

Текущее

02 сентября 2023 2462

Украинский олигарх Игорь Коломойский стал подозреваемым по делу о мошенничестве, к нему нагрянули с обыском СБУшники

Он стал фигурантом дел по двум статьям уголовного кодекса Украины — ст. 190 (мошенничество) и ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным путем).

Полиция

27 августа 2023 2802

Полиция придумала схему, как делать «маски-шоу» без причины

Берется хозяйственный спор в суде. И против любого участника открывается дело: за мошенничество. Ноу-хау сейчас испытывают на ООО «Села Энерджи».

Бизнес

20 июля 2023 1347

Дойдет ли нынешнее уголовное дело по Айбокс Банку до реального приговора Алене Шевцовой?

Персона украинской бизнесвумен Алены Шевцовой, занимавшая первые полосы новостных порталов и таблоидов в последние несколько лет, внезапно исчезла из информационного пространства в марте этого года.

Текущее

18 июля 2023 821

Владельцам «Айбокс Банк» предъявили подозрение

СБУ и БЭБ предъявили подозрение бывшей главе Совета АО «Айбокс Банк» Алене Шевцовой и топ-менеджерам банка Ирине Цыганок и Зое Нестеровской.

Власти

07 июля 2023 3190

«Я вместо Халида»: Бывший глава Николаевского СБУ Герсак обосновался в Одессе

Бывший главы Службы безопасности Украины Николаевской области Виталий Герсак отлично обосновался в Одессе.

Бизнес

05 июля 2023 2073

Александр Слобоженко: ВСК открыла охоту на киберпреступника

Его называют беспринципным мошенником, сотрудничающим с ФСБ. Его подозревают в крупных финансовых аферах, а также в «черном арбитраже» в пользу нелегального игрового бизнеса России.

Текущее