Офшоры (11)
1963
Инвестиции с Грабаром: Ladoga собирает Клебанову на "виллу в Испании"?
"Группа Ладога" Вениамина Грабара, за которым может стоять могущественный экс-полпред Илья Клебанов, предлагает инвесторам вложиться в уже однажды обанкроченное производство, деньги из которого могли выводиться в офшоры?
3000
«Офшорное детище» братьев Хотимских
"Совкомбанк" через покупку АО "Метлайф" выведет деньги в офшоры?
953
В доле – Куйвашев, Борзенков, Швецов… «Дело QBF» для свердловских элит и группы Набиуллиной
Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении четырех участников скандально известного ОПС – финансовой пирамиды QBF.
1113
Беглый Степанченко под флагом Панамы: Дарькин и Кожемяко на поддержке?
Дочь и жена экс-депутата Заксобрания Приморья Юрия Степанченко, проходившего фигурантом дела о хищении госнедвижимости, продолжают бизнес главы клана в Приморье. Среди их бизнес-партнёров жена бывшего губернатора Сергея Дарькина, а новый проект поддержал действующий глава региона Олег Кожемяко.
307
Кипрский офшор Perfectechno Partners Ивана Серова и поддержка силовиков в деле о давлении на российские компании
Требование защитить предпринимателей от необоснованного уголовного преследования то и дело звучит на самом высоком уровне. Одно из следственных управлений, похоже, не желает обращать на него внимания. Люди в погонах явно пытаются повлиять на результат спора двух хозяйствующих субъектов, причём играют они явно в пользу представителя недружественной страны.
914
Portfolio Хачатурянца пополнится рыбным промыслом
За интересом блогерши Виктории Быковой к рыбному промыслу могут стоять деньги бывшего топ-менеджера Сбербанка Ашота Хачатурянца и бессменного главы госбанка Германа Грефа.
3040
Генерал-олигарха готовят «к посадке»
Как первым сообщил источник, в розыск объявлен олигарх Эдуард Шифрин. Его карточка появилась в базе МВД РФ. Шифрин разыскивается за хищение денежных средств у кипрской компании.
1116
Подноготная криптобиржи Garantex
Выяснилось, что сегодня биржа находится в руках Роснефти, а юрлицом, на которое завязана экосистема, заведует Павел Каравацкий, протеже высокопоставленных чекистов Ивана Ткачева и Олега Феоктистова.
2389
Железнодорожный барон Тони, или контракт дело тонкое
Вице-президент РЖД Олег Тони может стать фигурантом уголовного дела о мошенничестве на сумму более 1 млрд рублей.
1091
Генпрокуратура «споткнулась» об «Azimut»
Что грозит активам Александра Клячина – миллиардера с рейдерским прошлым?
961
Кувырком с пирамиды: обломки QBF "накроют" Набиуллину и Куйвашева?
Дело финансовой пирамиды QBF может вывести на руководство Свердловской области и Центробанка?
2107
Сын депутата Госдумы владеет виллой в Испании за €15 млн и офисным зданием в Болгарии за €10 миллионов
Сегодня мы с вами посетим Испанию, курортный город Марбелья. Мы побывали здесь не для того, чтобы погулять по белоснежным пляжам или погреться под палящим испанским солнцем.
1783
Три двойника генерала госбезопасности
Деньги, которые миллиардер Сергей Амелин исправно получал по госконтрактам, уходили в офшоры через фирмы-двойники.
23 января 2025
Бывшего главу новосибирского метростроя задержали в Луганске
23 января 2025
Семья Зингаревичей скрывает операции с криптовалютой
23 января 2025
Легендарный диктор Анна Шатилова нашла новую работу
23 января 2025
Число жертв пожара в отеле в Турции достигло 76
23 января 2025
Dirty deals with the government and money laundering: how does criminal financier Azim Roy remain free?
23 января 2025
Виктория Боня разрыдалась во время восхождения на Эверест
23 января 2025
Путин покинул заседание ради срочного международного звонка
23 января 2025
Отар Кушанашвили вернулся к работе после начала химиотерапии