Отмывание денег (19)
937
Болгария лишила паспортов сыновей сооснователя Yota Сергея Адоньева
Сыновей одного из основателей телекоммуникационной компании «Скартел» (бренд Yota) Сергея Адоньева лишили гражданства Болгарии. Об этом изданию «Биволъ» (партнерский центр OCCRP в Болгарии) сообщило Министерство юстиции страны. Решение было принято после того, как сотрудники издания призвали правительство провести проверку в связи с публикацией о включении Адоньева и его сыновей в санкционный список США.
2556
Кладбищенский бизнесмен Александров
В Новосибирске проблемы решаются веками. Вот уже много лет всех, кто наслышан об этом, поражает наглость и беззаконность происходящего. Алексей Александров напрямую причастен к этому. Из него депутат-то был весьма странноватый, а вот в качестве бизнесмена, он вообще перешёл все возможные границы. Как прокуратура пренебрегает здоровьем людей ради бывшего депутата.
435
В Пресненском суде Москвы начались слушания над одним из акционеров Русского земельного банка Бесланом Булгучевым
По версии следствия, Булгучев один из участников крупнейшего отмывочного канала Ландромат. Именно он в свое время пригласил в РЗБ Игоря Путина- двоюродного брата Владимира Путина.
1083
Блогерша Lerchek и ее муж отказались признать вину в отмывании денег
Блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек (Lerchek), и ее муж Артем Чекалин не признали вину в отмывании денежных средств.
1687
За свою свободу миллиардер Андрей Березин готов отдать 10 миллионов долларов
Скандал вокруг одиозного хозяина компании «Евроинвест» Андрея Березина в последнее время разгорается все больше, а также обрастает новыми шокирующими подробностями. Как сообщил источник в СК РФ, миллиардер готов отдать 10 000 000 долларов за закрытие его уголовных производств.
1636
Нагло намахивали государство. За что НБУ прикрыл скандальный банк IBOX?
Известный украинцам по бело-розовым терминалам "IBOX банк" прекратил работу. Накануне НБУ лишил финучреждение лицензии за обслуживание "теневых" азартных игр. Что теперь?
2655
Банкирчики и чиновники под прикрытием
"Отмывочные" конторы, дорожные перипетии главы Минфина Антона Силуанова, офшорные "приключения" Игоря Шувалова и другие темы о которых нам в феврале рассказали читатели.
745
Звезду украинского финтеха Алену Шевцову «сбил» Александр Сосис?
В свете ликвидации «Айбокс-банка» и обысков в нем новыми красками заиграла личность Алены Дегрик-Шевцовой, которая возглавляет этот банк и которую называют «звездой украинского финтеха».
3057
Алена Дегрик-Шевцова и ее рухнувший Ibox Bank в эпицентре очередной огромной аферы
Год назад IBOX BANK возглавила Алена Шевцова, и к этой годовщине в СМИ появились статьи о том, что благодаря ее деятельности дела у банка стремительно пошли вверх.
1296
Виолончелист Ролдугин, которого называют "кошельком Путина", перевел миллионы через счета в швейцарских банках без каких-либо проверок
Четверых банкиров обвиняют в том, что они помогли Сергею Ролдугину разместить миллионы швейцарских франков на депозитах в Швейцарии.
3077
Кирилл Писарев "отмыл" на отеле
Французская пресса сообщила о расследовании в отношении основателя ГК ПИК Кирилла Писарева по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, а также указала на задержку в реконструкции легендарного отеля La voile d’Or на Лазурном берегу.
2822
Кирилл Писарев "подсел" на парус
Бывший сооснователь ГК "ПИК", совладелец (по крайней мере, в недавнем прошлом) девелоперской группы Wainbridge и еще целого ряда активов в России и за рубежом Кирилл Писарев угодил в очередной скандал.
1918
Топ-менеджеры «Газпрома» отмывают в Черногории деньги, полученные на господрядах
Бенефициарами сети компаний, получающих контракты «Газпрома», были семья зампреда правления «Газпрома» Сергея Хомякова и его друзья-выходцы из КГБ и Минобороны.
1458
Transparеncy International изобличила заместителя Генпрокурора в коррупции: Генпрокуратура признала Transparеncy «нежелательной»
Генпрокуратура признала «нежелательной организацией» антикоррупционную НПО Transparеncy International.
2680
ФСБ сообщила о приговоре «черным банкирам» за отмывание миллиардов рублей
Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор десяти членам организованной преступной группировки (ОПГ) за незаконные банковские операции на общую сумму, превышающую четыре миллиарда рублей.
14 марта 2025
ВТБ намерен «реанимировать» ОСК за счет продажи активов
14 марта 2025
Секушин готовится вернуться в РЖД
14 марта 2025
Бывший Ксении Душановой избил ее до потери сознания
14 марта 2025
Криптомайнинг стал причиной конфликта между структурами Олега Дерипаски и губернатором Иркутской области
14 марта 2025
Цыбульский продолжает брать займы, увеличивая долг Архангельской области до критической отметки
14 марта 2025
Франк и Тимченко: как элитное жилье на месте пансионата «Крылатское» стало частью частных владений
14 марта 2025
Беспилотник атаковал военный полигон в Мулино
14 марта 2025
Мужчина застрял в эрекционном кольце
14 марта 2025
Трамп снял вопрос о членстве Украины в НАТО
14 марта 2025
Офицер ГРУ Алексей Власов оказался владельцем группы компаний, получившей многомиллиардные госконтракты