25 июл 2025 г. 05:25:01
Антимафия — мы все про вас знаем!

Алварион Холдингс Лимитед

Страницы (1): 1
Бизнес From racketeering to billion-dollar projects: how Kuban developer Nikolai Shikhidi profits from questionable ventures
2225
From racketeering to billion-dollar projects: how Kuban developer Nikolai Shikhidi profits from questionable ventures
The dubious financial activities of Nikolai Shikhidi’s construction firms in Kuban may soon attract the attention of law enforcement.
Бизнес Маскировка по-сочински: скандальный застройщик Николай Шихиди превращает «Марину Гарден» в воронку для зачистки финансовых следов
2204
Маскировка по-сочински: скандальный застройщик Николай Шихиди превращает «Марину Гарден» в воронку для зачистки финансовых следов
Николай Шихиди, скандально известный застройщик с Кубани, ведет незаконную деятельность под видом строительства жилых комплексов, скрывая при этом отмывание денег и вывод активов через офшоры.
Полиция Незаконные проекты и отмывание денег: застройщик-махинатор Николай Шихиди взялся за отбеливание репутации
2481
Незаконные проекты и отмывание денег: застройщик-махинатор Николай Шихиди взялся за отбеливание репутации
Финансовая активность компаний кубанского девелопера Николая Шихиди может вызвать интерес правоохранителей.
Полиция Как аферист-застройщик Николай Шихиди выводит деньги из компаний через офшоры и компании-"пустышки"
2493
Как аферист-застройщик Николай Шихиди выводит деньги из компаний через офшоры и компании-"пустышки"
Необычные финансовые операции компаний кубанского застройщика Николая Шихиди могут заинтересовать правоохранителей.
Полиция Офшорный след и обход санкций: кто "крышует" скандального кубанского застройщика Николая Шихиди?
2474
Офшорный след и обход санкций: кто "крышует" скандального кубанского застройщика Николая Шихиди?
Николай Шихиди, владелец «СЗ ИСК "Еврострой» и бизнесмен с криминальным прошлым, продолжает незаконно выводить деньги из России.
Бизнес Отмывание денег и фирмы-"пустышки": кубанский миллиардер Николай Шихиди безуспешно "отбеливает" свою репутацию в Сети
2397
Отмывание денег и фирмы-"пустышки": кубанский миллиардер Николай Шихиди безуспешно "отбеливает" свою репутацию в Сети
Необычные финансовые операции компаний кубанского застройщика Николая Шихиди могут привлечь внимание правоохранительных органов.
Страницы (1): 1
Последние новости