09 фев 2025 г. 12:51:30
Антимафия — мы все про вас знаем!

Росфинмониторинг (3)

Страницы (3): « -10 ‹ 1 2 3
Бизнес Феерверк обнала
903
Феерверк обнала
Обороты обнальных контор в Петербурге, по сравнению с 2021 годом, выросли в разы. Это напрямую связано с новой экономической ситуацией и попытками черного рынка минимизировать свои потери.
Власти Министр-загадка Юрий Чиханчин
2066
Министр-загадка Юрий Чиханчин
Родственники чиновника оказались успешными бизнесменами: его близкие зарабатывают на господрядах для ФСИН и живут в элитных ЖК
Полиция В реестр Росфинмониторинга включили три украинские организации — их признали экстремистскими
509
В реестр Росфинмониторинга включили три украинские организации — их признали экстремистскими
В список попали организации «СИЧ-14», «Добровольческое движение организации украинских националистов» и группировка «Черный комитет».
Бизнес Росфинмониторинг: деньги утекают в недружественные страны
297
Росфинмониторинг: деньги утекают в недружественные страны
Росфинмониторинг представил результаты за 3 квартала текущего года. Никто не ожидал, что там будет что-то хорошее, но результаты смутили всех. Удивительным оказалось, что капиталы по-прежнему утекают в "недружественные" страны.
Власти Водочный махинатор Роберт Кочиев: продолжение
1513
Водочный махинатор Роберт Кочиев: продолжение
Библиотека компромата на депутата Госдумы, подпольного осетинского алкобарона  Роберта Кочиева снова пополнилась. На этот раз – скандалом вокруг АО «Исток», в прошлом одного из крупнейших в России производителей алкоголя.
Бизнес Турфирмы обналичивают деньги по программе туристического кешбэка через карты «Мир» себе в карман
753
Турфирмы обналичивают деньги по программе туристического кешбэка через карты «Мир» себе в карман
Росфинмониторинг сообщил банкам о появлении нового способа обналичивания денежных средств, к которому прибегают турфирмы. Они оформляют фиктивные поездки по программе туристического кешбэка с оплатой по карте «Мир», а потом выводят деньги в свою пользу.
Власти Алена Дерябина и ее тепловой развод: Донстрой держит МВД на коротком поводке через «решал» и оборотней в погонах
356
Алена Дерябина и ее тепловой развод: Донстрой держит МВД на коротком поводке через «решал» и оборотней в погонах
Скандально известный застройщик «Донстрой», подконтрольный госбанку ВТБ, регулярно делает транши для экс-сотрудников ДЭБ МВД во главе с Андреем Хоревым за подключение объектов к теплу, сообщают коллеги редакции «Компромат-Урал».
Искусство Журналистку Светлану Прокопьеву исключили из реестра террористов
1066
Журналистку Светлану Прокопьеву исключили из реестра террористов
Светлана Прокопьева, журналистка из Пскова, которая покинула Россию после оказанного силовиками давления, исключена из списка террористов и экстремистов Росфинмониторинга, обратило внимание издание «Псковская губерния».
ФСБ Binance передала личные данные пользователей ФСБ — Reuters
1280
Binance передала личные данные пользователей ФСБ — Reuters
В апреле 2021 года ФСБ встретилась с российским директором криптобиржи Binance и попросила его предоставить персональные данные пользователей биржи — сообщает Reuters со ссылкой на текстовые сообщения представителя компании своему коллеге, которые оказались в распоряжении агентства.
ФСБ Росфинмониторинг и другие стратегические предприятия в опасности
1253
Росфинмониторинг и другие стратегические предприятия в опасности
Созданная им в 2015 г. ООО «СерчИнформ» является крупным поставщиком услуг в области обеспечения информационной безопасности для таких компаний как  ВКО "АЛМАЗ - АНТЕЙ", "Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем", ВТБ, компания «Сухой» и даже Росфинмониторинг.
Страницы (3): « -10 ‹ 1 2 3
Последние новости