Отмывание денег (20)

Страницы (26): « -10 ‹ 17 18 19 20 21 22 23 › +10 »

Власти

04 декабря 2022 375

Литовские следователи подтверждают информацию о денежных операциях друга Путина

Во вторник, когда правоохранительные органы Литвы подтвердили некоторые данные, появилась новая информация по «панамскому делу» о миллиардах долларов, которые, предположительно, скрывает в офшорах близкий друг президента Российской Федерации Владимира Путина.

Бизнес

04 декабря 2022 722

Как Михаил Фридман покупал дачи КПСС и отмывал деньги

От российского следствия ушел. Как с британским?

Полиция

03 декабря 2022 1330

В Великобритании арестовали российского олигарха Фридмана

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) арестовало российского миллиардера Михаила Фридмана по подозрению в отмывании денег. Позже он был освобожден под залог.

Бизнес

02 декабря 2022 227

От микросхем до мастерских: партнер Усса нашелся у реставраторов

Партнер сына красноярского губернатора Александра Усса Артема Сергей Туляков может быть родственником бывшего главы ОАКа Александра Тулякова. После вспыхнувших скандалов он нашелся в реставрационных мастерских.

Полиция

01 декабря 2022 1503

Суд заочно арестовал задержанного в Германии бизнесмена Орехова

Мещанский суд Москвы заочно арестовал российского бизнесмена Юрия Орехова, который ранее был взят под стражу в Германии по обвинению в отмывании денег.

Прокуроры

01 декабря 2022 2276

Высокопоставленным «волкам в погонах» раздали сроки

Участники калужской банды обнальщиков приговорены к тюремным заключениям. Естественно, те, которые дожили до суда. В их рядах экс-полицейские – Дмитрий Елистаров и Роман Арсенихин.

Бизнес

01 декабря 2022 566

Путь бандита, или Рустэм Магдеев и высокие покровители

Рустэм Магдеев получил наиболее широкую известность в связи со скандалом вокруг кипрской франшизы ювелирного бутика Graff, произошедшем в 2019-2020 годах.

Власти

30 ноября 2022 2551

Школа, сад и пол-ярда сверху. Фирма депутата Ильичёва заходит на подряды в Берёзовом

Многострадальный посёлок Берёзовый снова в повестке – на этот раз в качестве цирковой площадки для торгаша Ильичёва. Вы все правильно прочитали. Депутат гордумы Виктор Ильичёв заделался фокусником. А как иначе объяснить виртуозные отмены и подмены закупок на строительство детского сада, который выступил прицепом к школе, да ещё и полмиллиарда сверху зацепил?

Прокуроры

29 ноября 2022 2601

Дочь сенатора Керимова стала фигуранткой дела об отмывании денег

Французская прокуратура продолжает расследование дела об отмывании денег, возбужденного в 2017 году против олигарха и сенатора Сулеймана Керимова. Новое расследование касается его дочери Гульнары.

Прокуроры

28 ноября 2022 1797

Прокуратура Милана сформулировала обвинительный акт на Артёма Усса, чтобы его экстрадировать в Соединённые Штаты

Сын губернатора Красноярского края приехал в миланский суд — представить аргументы в свою защиту. По его словам, Артём никогда не был в Нью-Йорке (обвинение уверено, что он сбежал оттуда как только схему раскрыли), а в Сан-Франциско ездил ещё подростком.

Прокуроры

28 ноября 2022 2365

Усса-младшего перевели под домашний арест в Италии

Сына красноярского губернатора Артема Усса в США обвиняют в уклонении от санкций и отмывании денег. Сейчас он в Италии, откуда его могут экстрадировать — пока этот вопрос рассматривается, Усс останется под домашним арестом.

Бизнес

25 ноября 2022 1390

Глава Севзапинвестпромбанка Сергей Шевченко совершил наезд на 64-летнего пешехода, который от полученных травм погиб

Два дня назад в подмосковном Одинцово произошел инцидент на дороге. Водитель автомобиля Lexus сбил 64-летнего пешехода. Мужчина шел по обочине дороги у села Саввинская Слобода.

Бизнес

22 ноября 2022 1189

Непотопляемый Натан Золотаревский: что известно о мошеннических схемах, которые проворачивает кошерный бизнесмен

Натан Золотаревский (он же Артур) – весьма многоликий персонаж. С одной стороны, он бизнесмен и меценат еврейской общины из Днепра, а с другой – непотопляемый схематозник и неформальный криминальный авторитет. Что известно о мошеннических схемах, которые проворачивает предприниматель?

Бизнес

21 ноября 2022 3002

Напольскому и Ермаковой зачитали обвинения

Американские власти предъявили обвинения двум гражданам России, Антону Напольскому (33 года) и Валерии Ермаковой (27 лет), которых 3 ноября задержали в Аргентине по запросу правоохранительных органов США.

Бизнес

18 ноября 2022 2083

«На последней встрече с В.В.П я ему всю эту картину рассказал»

В распоряжении СМИ оказалась запись встречи в июне 2016 года Анатолия Чубайса с Ильей Сучковым- предпринимателем, помогавшим возводить дворец Чубайса в Подмосковье.