Аблязов Мухтар

Страницы (2): 1 2 › +10 »

Полиция

28 января 2025 2265

Timur Turlov’s fraudulent scheme with billions in the shadows, or How the owner of Freedom Holding Corp. "serves" the Russian elite

After relocating to Kazakhstan, Timur Turlov, the founder and owner of Freedom Holding Corp., became closely connected to the country’s top leadership and a key financier for local elites.

Бизнес

22 ноября 2024 2270

Владислав Бакальчук обвинил Левана Мирзояна в краже жены и бизнеса

Владислав Бакальчук нанёс новый информационный удар, на этот раз мишенью стал Леван Мирзоян, который приходится братом главному герою слияния Russ Outdor и Wildberries Роберту Мирзояну.

Полиция

24 сентября 2024 2278

Маметов и Ракишев: сложные пути казахстанских активов

Казахстанские элиты — бизнесмены, чиновники и их близкие родственники — на протяжении долгого времени научились эффективно скрывать свои активы за пределами страны, используя не только номинальных владельцев, но и сложные сети подставных лиц.

Полиция

15 сентября 2024 2271

Убийство банкира Татишева 20 лет назад: Муратхан Токмади дважды приговорён за это преступление

Казахстанский банкир Ержан Татишев погиб в 2004 году от выстрела в голову.

Текущее

14 августа 2024 2257

Александру Поткину вдогонку кинули заочный арест

Бывшего русского националиста, сбежавшего в 2022 году в Израиль, заочно арестовали.

Бизнес

25 июля 2024 2278

Мусорное братство Вадима

Фото: Ruspofile.ru

Бизнес

11 декабря 2023 1924

АО «Jýsan Bank» попал в новый схематоз Галимжана Есенова

Удивительное решение Бостандыкского суда города Алматы, который наложил арест на акции АО «Jýsan Bank», принадлежащие АО «First Heartland Securities», порадовало чистоплотностью и прозрачностью казахстанской Фемиды в один карман.

Текущее

07 августа 2023 2686

Мухтар Аблязов вкладывал краденое в зятя Ильяса Храпунова

Суд Нью-Йорка: беглый казахстанский банкир вывел из банка БТА и отмывал в США $193 млн.

Бизнес

07 июля 2023 2798

Обвинения в крупных хищениях, розыск и долги: как разбогател Павел Фукс

Российский скандальный бизнесмен Павел Фукс переехал в Украину, оставив в РФ непогашенные долги (как утверждают его партнеры), и целый ряд уголовных производств. Его обвиняют в хищении миллионов долларов.

Текущее

07 июля 2023 503

Подельники санкционного Фукса: Бекболат Бекенов и Евгений Комраков занялись зачисткой интернета

Бизнес

06 июля 2023 2119

Мухтара Аблязова гонят из Франции

Разыскиваемый властями России и Казахстана банкир пытается через суд получить статус беженца

Полиция

12 апреля 2023 364

Деятельность Тимура Турлова по отмывке денег проверяет казахстанский КНБ – чем закончится история?

Отказавшись от паспорта России и островного государства Сент-Китс и Невис в пользу гражданства Казахстана в прошлом году, Тимур Турлов, кажется, совершил ошибку. Потому что в Казахстане, где сосредоточена основная деятельность его холдинга Freedom Holding Corp, у него, кажется, начались проблемы.

Бизнес

19 марта 2023 1447

Под прессом санкций «прачечная» Тимура Турлова перебазировалась из России в Казахстан

Владелец инвестиционной компании Freedom Finance Тимур Турлов в конце прошлого года официально отказался от российского гражданства и стал гражданином Казахстана. Вместе с этим он заявил, что продал свои российские активы и сосредоточился на ведении бизнеса в Казахстане, Украине и Европе.

Полиция

06 февраля 2023 2778

Экс-следователь Будило получил «жирную» должность за посадку Магомедовых

Бывший следователь Следственного департамента МВД РФ Николай Будило, который расследовал дело в отношении братьев Магомедовых, получил крупную должность в ПАО «Транснфеть». Именно «Транснефть» заполучила значительную часть активов Магомедовых после их посадки.

Бизнес