Петьо Петров был замешан в программе выдачи «золотых паспортов»

Список составлен за 2018 год, и многие из них получили гражданство именно в этом году. Позднее оно было отозвано у некоторых из них, поскольку они лгали о своих инвестициях в экономику Болгарии.

Список «Золотых паспортов» из архива Five Euros

Список из 50 имен также содержит номера файлов, причем имена отмечены цветовым кодом — красным, зеленым, серым и белым. Сам факт того, что такой список вел бывший следователь Петьо Петров, известный в публичном пространстве как Петьо Еврото, имеет большое значение. В архиве также имеются копии паспортов отказных претендентов на получение гражданства, что подтверждает гипотезу о том, что главный герой скандала "Восемь гномов" торговал влиянием, чтобы оформить гражданство для иностранцев, которые его не заслужили.

Красный код для фальшивых инвесторов

Первыми в списке Петьо Еврото стоят Магди Мохеб Камиль Касабги и Мустафа Мухаммад Хусейн Хемани, получившие гражданство указом от 23.08.2018. На четвертом месте - Сам Абдул Абдул Яги, ставший болгарином указом от 24.04.2018. Впоследствии всех троих лишили гражданства по предложению главного прокурора Сотира Цацарова, поскольку они не делали никаких инвестиций в страну.

В списке они отмечены красным, как и еще 25 человек, уже получивших гражданство. Еще 18 отмечены зеленым. Что означает этот код, не указано, но можно предположить, что красный цвет предназначен для лиц, которые имели проблемы с доказательством инвестиций, но все же получили гражданство. Произошло ли это при решающем посредничестве Петьо Еврото, предстоит выяснить компетентным органам.

Отдельно отмечены несколько имен, для которых необходимо было получить дополнительные документы для рассмотрения заявления на получение гражданства. У Петьо Еврото также есть копии их паспортов, что, несомненно, доказывает, что он «переместил» их файлы.

Зеленый код для близости к Кремлю.

Читайте ещё:Экс-директор Научного центра юстиции Юрий Даценко помещен под домашний арест

Проверка списков «золотых паспортов», проводимых BIRD и Mediapool, выявила, что еще несколько имен из евросписка получили гражданство в результате сомнительных инвестиций. Это россияне Сергей Захаров, Анна Чернышева, Елена Солодухина (код красный) Чернышева и Солодухина не имеют ни бизнеса, ни собственности в Болгарии. Захарову принадлежит российская нефтяная компания, но его инвестиция в "золотой паспорт" состоит из недвижимости в гостиничном спа-комплексе в Банско.

Роман Савушкин (зеленый код) — генеральный директор «Объединенной Вагонной Компании», структуроопределяющего предприятия в России, близкого к власти в Кремле. Не исключено, что это дало ему преимущество в политической линии на получение вожделенного гражданства.

Среди адвокатов, которым Сергей Захаров и Роман Савушкин разрешили перенести свои дела, можно увидеть имя  Бояна Нованского. Он консультировал десятки иностранцев, кандидатов на получение «золотых паспортов» через инвестиции. Mediapool также сообщил , что Нованский консультировал россиян, получивших гражданство. Сейчас он является членом ВСС от большинства, которое избирало и смещало главного прокурора Ивана Гешева и, по слухам, избрало Борислава Сарафова.

«Золотые паспорта» — санкции Европы и США

В 2016 году "Бивол" опубликовал  отчет БНБ о Первом инвестиционном банке , в котором описываются так называемые кредиты на получение гражданства. Становится ясно, что фактически не привозя деньги в Болгарию, иностранцы могут взять кредит в ФИБ, представить его как инвестицию и через пять лет вернуть кредит, таким образом, их гражданство стоит только процентов. Это работало еще в 2011 году, когда был подготовлен отчет, и раньше.

По состоянию на 31.12.2011 г. для 36 иностранных физических лиц (во время предыдущей проверки это было для 6 иностранных физических лиц) банк выдал Министерству финансов Республики Болгария справки о том, что эти граждане имеют сумму 511 292 тысяч евро на личном депозитном счете в ПИБ АД. Доступность этих депозитов, по данным инспекции, поддерживается за счет кредитов, предоставленных банком этим лицам. Эти кредиты имеют одинаковые договорные параметры: сумма 511 292 евро, процентная ставка 4%, сроком на 5 лет, с залоговым денежным вкладом, равным сумме кредита и в той же валюте  - написано в отчете, в что поясняется ниже.  Эти кредиты являются стандартным продуктом банка по кредитам иностранным клиентам. Они предоставляются иностранным гражданам для инвестиций в государственные ценные бумаги Болгарии с целью подачи заявления на получение болгарского гражданства. По информации банка, она сообщила в Налоговую службу о каждом из этих иностранцев и получила ответ, что они не участвуют в преступных схемах.

По сигналу «Бивола» КПКОНПИ и Специализированная прокуратура начали расследование по этим кредитам, которое было  прекращено в 2019 году. Прокурор гр. Христова из Специализированной прокуратуры не увидела в схеме никаких криминальных данных.

Однако Еврокомиссия так не считает. Она регулярно вспоминала о проблеме с "золотыми паспортами" и оказывала давление на болгарское государство с целью изменения законодательства. Сопротивление на протяжении многих лет было в основном со стороны ДПС.

Одной из причин американских санкций по « закону Магнитского » против Деляна Пеевского и Илько Желязкова является  урегулирование болгарского гражданства за счет иностранных инвестиций, но без ожидания пятилетнего периода, предусмотренного законом. 

Пытаясь очистить имя Пеевского, ДПС внес законопроект о запрете "золотых паспортов" и подал заявление в прокуратуру о злоупотреблениях при выдаче инвестиционных сертификатов. По мнению следствия, «в одном банке крутились одни и те же деньги», чтобы доказать инвестиции иностранцев с сомнительной биографией, возможно, связанных с зарубежными службами.

Читайте ещё:Владимир Демчик лишится незаконно приобретённого имущества

Однако тот же банк после краха КТБ кредитовал компании, связанные с Пеевским, и выдал ему сертификат надежного клиента для регистрации секретных офшорных компаний, как выяснила Pandora Files.

Болгарская прокуратура проверила утверждения США и заявила об отсутствии доказательств участия Пеевского и Желязкова в коррупционной схеме по расчету "золотых паспортов". Но список Еврото, известного своей близостью к Деляну Пеевскому, является новым свидетельством того, что коррупционная схема существовала и работала.

Документы из архива Petio Euroto были предоставлены для анализа BIRD и Bivol гражданской ассоциацией BOEC, которая уже обнародовала часть из них. Речь идет о тысячах страниц постановлений прокурора, отчетов МВД, распечаток средств спецразведки (СГД), счетов-фактур, отчетов и ходатайств без четкого указания автора. Есть и рукописные записи, сделанные почерком скандально известного бывшего следователя.

Все это свидетельствует о том, что бывший следователь, находящийся в подвешенном состоянии, координировал масштабную сеть по коррупции и торговле влиянием в судебной системе, Министерстве внутренних дел, Национальной налоговой службе, а также Инвестиционном агентстве и Комиссии по болгарским делам. Гражданство под властью вице-президента, за которым остается последнее слово в вопросах получения «золотых паспортов».