Семья Тихонова и чиновники Минэнерго контролируют нефтяные потоки и «черную кассу»
Все фигуранты на свободе ещё с марта 2024 года, задолго до приговора. Судью Елену Каракешишеву, вынесшую приговор, хорошо помнят по другому скандальному делу — именно она ранее отпустила коллегу Тихонова из ВЭБ РФ, простив сотни миллионов похищенных рублей.
Жена Тихонова Валерия Коваленко уже отбыла в Швейцарию на персональном личном бизнес-джете поправлять здоровье. Присужденные сотни миллионов рублей, как возмещение убытков в Минэнерго РФ ни Тихонов? ни его подельники не вернули. Гражданин Великобритании Генс продолжает так же набивать карманы на госзаказах и торговле санкционными товарами в РФ.
Касса в чужих руках
После ареста Тихонова в 2020 году ключевым бенефициаром так называемой «черной кассы» Минэнерго стал Александр Новак, тогда министр энергетики, а ныне вице-премьер. В кассу стекались сотни миллионов долларов от серых схем торговли иранской и венесуэльской нефтью — деньги, которые шли мимо казны и аудита.
Читайте ещё:Чекмазова и Фомина обвиняют в получении взятки
Дети и швейцарские паспорта
Серые схемы продолжают работать и при новом раскладе. В центре событий — АО «ВО «Промсырьеимпорт», через которое проходят нефтяные потоки и экспортные квоты. На ключевые позиции в компании устроены дети и родственники высокопоставленных чиновников Минэнерго.
Старший сын Анатолия Тихонова, Артём, продолжает заниматься торговлей нефтью и ресурсами. При этом как Артём Тихонов, так и Валерия Коваленко являются гражданами Швейцарии. Именно на их счета в швейцарских банках поступали средства от серых экспортных схем.
Валерия Коваленко и ее швейцарские друзья.
Осужденная бухгалтер А.Тихнова Е. Головко
Под крылом «Промсырьеимпорта» оказалась и дочь бывшего зама Тихонова А. А. Шевлякова — Татьяна Шевлякова. Помимо неё, в энергетических компаниях и структурах Минэнерго успешно трудоустроен муж Татьяны Шевляковой, который, по информации источников, может иметь отношение к контролю финансовых потоков, выведенных в зарубежные банки.
Не остались без «тёплых мест» и другие родственники Тихонова. Его зять Михаил Гузенко ранее курировал энергетику Сахалинской области, включая газовую сферу. Другой зять, Аркадий Логинов, контролирует электроэнергетику и связанные производства в Санкт-Петербурге. Сам же Артём Тихонов курирует выдачу экспортных квот и импорт сырья для ряда российских регионов, включая Крым.
Таким образом, сеть влияния Тихонова растянулась от Москвы до регионов, охватывая ключевые сферы энергетики и нефтетрейдинга
Читайте ещё:«Аурус» остановили в Москве с фальшивыми документами и мигалками
Татьяна Шевлякова
Артём Усс и венесуэльская нефть
Отдельной линией в нефтяных схемах проходит имя Артёма Усса, сына бывшего губернатора Красноярского края Александра Усса. По данным американских властей, Усс-младший обвиняется в том, что занимался торговлей венесуэльской нефтью по всему миру в обход санкций США. ФСБ России смогло организовать побег в Италии арестованному сыну чиновника.
По материалам американского обвинения, российские компании, включая Роснефть, финансировали режим Николаса Мадуро, получая в обмен нефть. Однако большая часть этих поставок шла по серым схемам. Нефть, фактически принадлежащая России, продавалась «по своему усмотрению», а вырученные нефтедоллары не всегда доходили до российской казны. Часть этих денег, по данным следствия, тратилась на закупку компьютерной техники и полупроводников для нужд российских структур — при этом оборудование закупалось по завышенным ценам, снова за счёт бюджета.
Источники Rucriminal.info утверждают, что схема Артёма Усса пересекалась с интересами окружения Анатолия Тихонова и структур Минэнерго, участвовавших в организации теневых поставок нефти.
Офшорные маршруты нефтедолларов
Выведенные из серых нефтяных потоков деньги шли сложными маршрутами через зарубежные компании. По материалам уголовных дел, миллионы долларов уходили на счета иностранных юрлиц:
Lavan Group s.r.o. (Чехия) — компания из Праги, через счета которой проходили сотни тысяч долларов, перечисленных из Лондона, якобы за фиктивные услуги.Denirello LLP (Великобритания) — британский офшор, который использовали для перечислений на Lavan Group s.r.o. через Barclays Bank в Лондоне.Impexcom Inc (Сент-Китс и Невис) — офшор в Карибском бассейне, куда переводились деньги с чешской Lavan Group. Оттуда средства перемещались дальше.Archuleta SA (Монако) — компания в Монако, на счет которой в Compagnie Monegasque De Banque были переведены миллионы евро из Impexcom Inc. Бенефициаром Archuleta SA в разные периоды следствие считало фигурантов из окружения Тихонова.Эти транзакции шли через цепочки фиктивных договоров займа или поставок, чтобы легализовать огромные суммы, поступавшие по черным схемам продажи санкционной нефти по всему миру.
Догаев: от Гохрана до нефти
В нефтяных схемах вновь появился Андрей Догаев, бывший замминистра внешнеэкономических связей (МВЭС). В 90-е он проходил обвиняемым по делам о контрабанде нефти, золота и алмазов, но благополучно вышел на свободу и сохранил своё имущество, включая коллекции картин Левитана и Врубеля.
Сегодня Догаев снова в крупных нефтяных схемах и включён в санкционные списки США за торговлю иранской нефтью и связи с «Хезболлой».
Мухаммед Амер аш-Швики и первый заместитель гендиректора «Промсырьеимпорта» Андрей Догаев.
Семья Догаева и оригиналы картин.
Картины в доме Догаева – только подлинники
Как следует из биографии А. Догаева в 1982 г. перешел на освобожденную комсомольскую, а затем партийную работу и далее заместителем начальника Управления нетарифного регулирования МВЭС.
В 1993 году возглавил Главное управление экспортно-импортных операций в счет госнужд, а уже с 1994 г. - заместитель Министра Внешних Экономических Связей России.
Только уже в 1995 А. Догаеву уже году вменяли растрату по выделенным квотам на драг.металл и контрабанде нефти, бриллиантов, хищение средств из ГОХРАНА России . Тогда прокуратура просила 9 лет колонии А. Догаеву, но Симоновский суд выпустил его вместе с подельниками и даже картины вернул. Амнистия…
“Уголовное дело о контрабанде медного лома на 302 тысячи долларов (возбуждено в 1995 году). Лицензию на вывоз металла давал Догаев. Он был арестован по обвинениям в злоупотреблении служебным положением, должностном подлоге и контрабанде. В дальнейшем чиновнику инкриминировали получение взятки в виде 27 кг рыбы. Выяснилось, что замминистра имел только в Москве четыре квартиры, недвижимость в Швейцарии. Дома были обставлены роскошной мебелью и украшены картинами Поленова, Левитана, Врубеля и Волошина. Однако в итоге обвинения во взятках и контрабанде отпали, Догаева выпустили под залог, расследование потихоньку затухло.
Уголовное дело о хищении из запасов Гохрана алмазов и золота на общую сумму 180 миллионов долларов (аферы с “Голден АДА”). Догаев и еще три чиновника из МВЭС выдавали лицензии на вывоз драгоценностей, не имея должного обоснования. Им были предъявлены обвинения в преступной халатности. В итоге все четверо были амнистированы.”
“Замглавы Министерства внешнеэкономических связей (МВЭС) Андрея Догаева, арестованного по обвинению в пособничестве контрабанде медного лома, допрашивали в ФСБ как свидетеля по делу “Балкара”. Дело в том, что в мае 1994 года некое АО “Международный центр развития, информации и бизнеса” обратилось к Черномырдину с просьбой о выделении экспортной квоты в размере 2,5 млн. тонн нефти для поставок под госнужды, а 25 мая правительственная комиссия под руководством Сосковца дала “добро” на эту экспортную сделку без оплаты таможенных пошлин. Вся нефть прошла через “Балкар”, государство не досчиталось 100 миллионов долларов. Все это стало возможно благодаря письму заместителя валютного департамента Минфина РФ Волкова на имя Андрея Догаева. Выделение квоты лоббировал руководитель секретариата Черномырдина Геннадий Петелин, объясняя это необходимостью финансирования избирательной кампании Кучмы на Украине.”
Роскошь и миллиарды
Михаил Силантьев, ещё один соратник Тихонова и функционер «Промсырьеимпорта», известен своей страстью к роскоши: один его кабинет в стиле сталинского ампира обошёлся в 18 млн рублей, а его дочери давно живут и учатся в Великобритании.
Дома участников схем украшены подлинниками Поленова, Левитана, Врубеля. А на счетах в Швейцарии и Монако хранятся миллиарды долларов, выведенные через эти офшорные маршруты из серых нефтяных потоков.
Несмотря на приговоры, контроль над «черной кассой» Минэнерго сохранился у тех же фигур, пусть и переставленных местами.
Сможет ли Тихнов вернуть себе кассу, увидим в ближайшее время.
Ольга ВасильеваРаспечатать