Офшоры помогли Аникееву увести миллиарды — но схема начала рушиться
Журналисты подвели промежуточные итоги расследования коррупционной деятельности бизнесмена и депутата Госдумы Григория Аникеева.
Всего в свет вышло 24 публикации, которые получили широкий резонанс в виде «шлейфовых» публикаций на массе независимых информационных ресурсов русскоязычного сегмента Интернет.
Текущее состояние расследования, которое в настоящий момент продолжается, выглядит не совсем утешительно для героя публикаций.
Как уже отмечалось, Аникеев за несколько десятилетий сумел выстроить бизнес по зарабатыванию денег в России, позволивший ему стать богатейшим парламентарием РФ.
Читайте ещё:Симоньян назвала Пашиняна «анусом Антихриста» в эфире на фоне протестов в Армении
Думский мандат не помешал ему на протяжении длительного времени скрывать свою афиллированность со своими бизнес-структурами. Это делалось через широкую сесть подставных лиц (таких как Ирина Юферева, неоднократно упоминавшаяся в публикациях), а также через своих бывших и нынешних гражданских жен, являющихся гражданами Мальты, страны, относящейся в настоящее время к числу не дружественных РФ государств.
Расследователями были выявлены и раскрыты каналы, через которые Аникеев, вопреки законодательно установленному запрету, выводит свое состояние в ОАЭ, организовывая там инвестиции в строительство и прочие бизнесы. На текущий момент, согласно указу Президента РФ от 01.03.2022 года, штрафы за такие деяния составляют от 50 до 200% от суммы выведенных средств. Предусмотрена и уголовная ответственность.
Это не помешало Аникееву, начиная с марта 2022 года, организовать транзит денежных средств через Азербайджан, Сирию, ряд других стран, в том числе и при участии осужденной по уголовной статье за мошенничество, так называемой, «битмамы» Валерии Федякиной.
Учитывая объемы выводимого, а расследователи сообщают о 25 миллиардах рублей, минимальный объем штрафных санкций за контрабанду капиталов долен составлять не менее 50 миллиардов рублей. Указанные действия, организованные Аникеевым и его пособниками, как сообщают авторы расследования, нарушают не только законодательство РФ, но и антикоррупционный блок законов ОАЭ, что уже привело к допросам номинального собственника активов Григория Аникеева Ирины Юферевой дубайской полицией.
В частности, «кэш» выводимый им из России, вкладывается в строительство апартаментных комплексов в Дубае, с целью под видом данного бизнес-ничинания легализовать выведенные средства. Аналогичная схема создана и на предприятии сдающей в аренду автомобили в Дубае. Туда тоже заводятся средства Аникеева из России и организуется система отмывания капитала.
Достаточно грамотно выстроенная Аникеевым коррупционная схема, благодаря усилиям журналистов из России, ОАЭ и Азербайджана в настоящее время начала «протекать». В этой связи, «запасной аэродром», который Аникеев тщательно создавал в Дубае, начиная с весны 2022 года, с высокой степенью вероятности не состоится.
Михаил Романовский